<acronym=”International Consortium of Investigative Journalists” lang=”en”>ICIJ</acronym> (International Consortium of Investigative Journalists, consorcio internacional de periodistas de investigación, un proyecto de Center for Public Integrity, centro por la integridad de lo público) acaba de lanzar “Secrecy for Sale: Inside the Global Offshore Money Maze”, el mayor reportaje de investigación en sus 15 años de historia. Sobre una base de datos de más de dos millones y medios de registros, ha descubierto los secretos de más de 120.000 empresas y fideicomisos y de 130.000 personas y agentes intermediarios, sacando a la luz los acuerdos secretos de políticos y empresarios en más de 170 países de todo el mundo.

Los dos millones y medio de registros ocupan más de 260 Gb de datos, información equivalente a la que podríamos encontrar en medio millón de libros. Se trata, probablemente, de la mayor colección de datos y filtraciones reunidos y analizados por periodistas.

<figcaption class="wp-caption-text">Secrecy for Sale, secretos a la venta, de http://www.publicintegrity.org/</figcaption></figure>

El equipo de investigación, compuesto por ochentaiseis periodistas de 46 países, entre los que se encuentra Mar Cabra, ha trabajado durante quince meses combinando tecnologías avanzadas de análisis de datos con técnicas tradicionales de investigación periodística, pisando el terreno. Tras cribar la información de documentos de empresas, correos electrónicos, libros de contabilidad y otros archivos que cubrían décadas de actividad, descubrieron que junto a las transacciones legales convivíaa el fraude, la evasión fiscal y la corrupción política, gracias al secreto y la falta de supervisión ofrecida por los paraísos fiscales.

Algunos de los casos que descubren:

• Personas y empresas ligadas al caso Magnitsky, el abogado pro derechos humanos que destapó un escándalo de fraude fiscal y corrupción en Rusia, fue detenido y torturado y falto de atención médica en prisión hasta la muerte.Esto afectó las relaciones económicas y políticas de Rusia con EE.UU., pero no de la UE</p>
  • Un negociador venezolando acusado de utilizar entidades de paraísos fiscalres para financiar un esquema Ponzi (estafa piramidal) y canalizar millones de dólares en sobornos a un funcionario del gobierno venezolano.
  • Un magnate que ganó miles de millones de dólares en contratos del boom de la construcción promovido por el presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev mientras desempeñaba el cargo de director de de empresas instaladas en paraísos fiscales propiedad de las hijas del presidente.
  • Multimillonarios indonesios con lazos con el antiguo dictador Suharto, que enriqueció a ciertas élites durante sus décadas de poder dictatorial
  • La hija mayor del ex dictador filipino Ferdinand Marcos, acusado de corrupción al utilizar su posición privilegiada para amasar una fortuna estimada en cinco mil millones de dólares</ul> Si quieres saber por qué el dinero que se encuentra en los paraísos fiscales es un asunto tan importante para todos los países y para la economía global, tienes que leer este reportaje, una mirada transparente en el secreto mundo de los paraísos fiscales y de las personas que los utilizan.